Kallelse till årsstämma
Share
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april 2011 kl. 12.00.
Anmälan kan ske på något av följande sätt:
-          per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00–17.00
-          per fax 08-699 70 22
-          per post till adress: Acando AB, Box 199, 101 23 Stockholm
-          via Acandos hemsida: www.acando.com
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.
För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acando.com och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB/VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 april 2011, då sådan införing skall vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
<ol>
[li]Beslut om
</ol>[/li]
</ol>
a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultat­räkningen och koncernbalansräkningen,
b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
<ol>
</ol>
a)   införande av aktiesparprogram 2011,
b)   att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske,
c)   om årsstämman inte beslutar enligt punkt b) ovan, aktieswapavtal med tredje part.
<ol>
</ol>
 
FÖRSLAG TILL BESLUT
[u]Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande, revisor (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12)[/u]
Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Mats O Paulsson (ordf.),
Sven Zetterqvist och Ulf J Johansson.
Valberedningen föreslår enhälligt:
[u]att[/u] till årsstämmans ordförande välja Ulf J Johansson
[u]att[/u] antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex
[u]att[/u] arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 750 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 250 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott
[u]att[/u] arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning
[u]att[/u] årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén, Susanne Lithander, Anders Skarin och Alf Svedulf
[u]att[/u] årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande
[u]att[/u] PricewaterhouseCoopers med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2012).
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns tillgänglig på hemsidan www.acando.com.
Kallelsen i sin helhet finns på www.acando.com.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 17 ovan jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och 19 kap. 22§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets kontor, adress Klarabergsviadukten 63, Stockholm, från och med torsdagen den 14 april 2011. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla detta via mejladressen: info@acando.com.
Stockholm i mars 2011
Styrelsen
Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2011.
För mer information vänligen kontakta:
Lotta Jarleryd, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.
 
Pressreleasen kommer från: Newsdesk