<b>Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673
(”Bolaget”), kallas härmed till&nbsp;</b><b>årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 14.00, i Bolagets
lokaler på Gårdsfogdevägen</b><b>7 i Bromma.</b>

Anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
  förda aktieboken tisdagen den 30 april 2013,
• dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i
  stämman senast tisdagen den 30 april 2013 klockan 16.00, till Bolaget på adress
  Caperio Holding AB, Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post: [u]arsstamma@caperio.se[/u]

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före tisdagen den 30 april 2013 &nbsp;genom förvaltares omsorg tillfälligt
inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman
får utöva sin rösträtt vid&nbsp;stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt.

Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det
särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under
ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida <i><a href="http://www.caperio.se">www.caperio.se</a>.</i>

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande
till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid
stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan
till årsstämman.

Biträden

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två
biträden vid årsstämman. En&nbsp;aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om
aktieägaren anmäler antalet&nbsp;biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan
om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

<ol>

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Godkännande av dagordning.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och&nbsp;koncernrevisionsberättelse.

Beslut om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda&nbsp;balansräkningen.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Val av styrelse och revisorer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen.

Beslut avseende nomineringskommitté.

Stämmans avslutande.

</ol>

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 SEK per
aktie för räkenskapsåret 2012. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen
föreslagit måndagen den 13 maj 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas tidigast ske torsdagen den 16 maj 2013.

Styrelse och revisor (punkterna 10 och 12)

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för
Bolaget.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. Till
ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny
Hjalmarsson, Henrik Landahl och Sverker Thufvesson samt nyval av Göran
Sundström. Charlotta Alegria Ursing och Nils Åke Olsson har avböjt omval. Henrik
Landahl föreslås väljas till styrelsens ordförande.

<i>Information om
föreslagen ny styrelseledamot:</i>

Göran Sundström, född 1962. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet
och övriga upplysningar: Göran äger och driver sedan 2001Sundström &
Partner. Han har mer än 20 års
erfarenhet av finansiell rådgivning med inriktning på huvudsakligen
företagsöverlåtelser, kapital- anskaffning, marknadsnoteringar och strategiska
finansiella frågeställningar. Före grundandet av Sundström & Partner
arbetade Göran med corporate finance i ledande befattningar på några av de
större nordiska investmentbankerna så som Alfred Berg Fondkommission, Aros
Securities och Nordea Securities. Göran är civilekonom från Lunds Universitet. Övriga
uppdrag: Styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB, styrelseordförande
i Logitall AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Till revisor föreslås omval av Hans Sundstrand och till revisorssuppleant
omval av Jonas Forsberg.

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 340&nbsp;000
kronor, varav 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Revisorsarvode skall utgå
enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår
att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa
årsstämma besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning
för tecknade aktier skall kunna ske&nbsp;genom kvittning,
kontanter eller apport.

Nomineringskommitté (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Bolagets nomineringskommitté ska
bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Antal aktier och röster

Det totala antalet
aktier i Bolaget uppgår till 4&nbsp;804 210. En nyemission om 4&nbsp;429 aktier
pågår efter avslutat teckningsoptions program. En aktie ger en röst.

Handlingar

Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2012 samt
styrelsens fullständiga förslag till&nbsp;beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress
Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma från och med den 16 april
2013. Kopior av nämnda&nbsp;handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det och därvid uppger sin&nbsp;postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman
på Bolagets hemsida

<i><a href="http://www.caperio.se">www.caperio.se</a></i>.

Bromma i april 2013

<b>Caperio Holding AB (publ)
</b><b>Styrelsen</b>

Pressreleasen kommer från: Newsdesk